证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2022—016债券代码:123060 债券简称:苏试转债
苏州苏试试验集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
根据苏州苏试试验集团股份有限公司于2022年3月21日召开的第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2022年4月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:
一，召开会议的基本情况
1，股东大会届次:2022年第一次临时股东大会
2，股东大会召集人:公司董事会
3，会议召开的合法，合规性:
经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。
4，会议召开时间:
现场会议召开时间:2022年4月8日下午14:00开始。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月8日9:15—15:00的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
5，会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准
6，股权登记日:2022年3月31日
7，会议出席对象:
截止2022年3月31日15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司董事，监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师及相关人员。
8，现场会议召开地点:苏州市高新区鹿山路55号，公司二楼会议室。
二，会议审议事项
1，本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于lt，苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划gt，及其摘要的议案》 | |
| 2.00 | 《关于lt，苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法gt，的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
2，提案的披露情况 上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对提案1.00发表了独立意见，提案的具体内容详见公司于2022年3月22日在信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》，《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划》，《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划摘要》，《苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。 3，特别说明 本次审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。 公司第二期员工持股计划的参与对象及其关联方需回避表决，该等股东不得接受其他股东委托进行投票。 三，会议登记等事项 1，登记方式: 自然人股东须持本人身份证，股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证，委托人身份证复印件，委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件，法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记，由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证，法人营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 2，登记时间:2022年4月6日9:00—12:00，14:00—17:00。 3，登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室 地址:江苏省苏州市高新区鹿山路55号 邮编:215129 4，会议联系方式 联系人:骆星烁 传真:0512—66658030 5，注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明，股东账户卡，授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。 6，本次会议会期半天，出席会议的股东食宿，交通费用自理。 7，临时提案请于会议召开十天前提交。 四，参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，操 作流程见附件一。 五，备查文件 1，公司第四届董事会第十七次会议决议， 2，公司第四届监事会第十三次会议决议。 附件一《苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程》附件二《苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》附件三《苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2022年3月21日 附件一: 苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会网络投票操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下: 一，网络投票的程序: 1，投票代码:350416 2，投票简称:苏试投票 3，表决意见 对于投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权， 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单 二，通过深交所交易系统投票的程序 1，投票时间:2022年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00， 2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三，通过深交所互联网投票系统投票的程序 1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日，9:15— 15:00。 附件二: 苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州苏试试验集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
