海航创新股份有限公司关于公司信托借款逾期的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”、“海航创新”）于2016年8月29日召开第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币的议案》，于2016年9月7日与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签署了《信托贷款合同》，公司因经营需要，向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为24个月，借款利率为8.3%/年。公司股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）为上述贷款提供连带责任保证担保（详见公告编号：临2016-109、临2016-114）。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张，导致上述信托借款未能按期支付。公司分别于2018年9月14日、2018年10月11日披露了《关于公司信托借款逾期的公告》、《关于公司信托借款逾期的进展公告》，公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法，并已归还湖南信托部分借款人民币1100万元。（详见公告编号：临2018-078、临2018-081）。

二、进展情况

在公司与湖南信托反复沟通的过程中，根据湖南信托的要求，前期公司向湖南信托提交了分期还款的还款计划；公司关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）向湖南信托出具了《还款保证函》，保证海航创新按计划履行还款义务，并自愿为海航创新在《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。

公司现获悉，鉴于目前公司还款进度不及预期，根据湖南信托要求，关联方海航实业再次出具了《还款保证函》，承诺将履行担保责任，分别在2018年11月12日之前（含当日）向湖南信托偿还部分信托贷款本金及相应利息、罚息，在2018年11月18日之前偿还剩余信托贷款本金及相应利息、罚息。

公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。同时公司也在抓紧催促上海睿银盛嘉资产管理有限公司关于平湖九龙山海洋花园度假有限公司首笔债权转让款项的支付，以缓解公司的流动性问题。

三、对公司影响及风险提示

1、分期还款可在一定程度上缓解公司还款压力，有利于公司筹措资金归还上述款项。

2、因上述借款逾期以及还款承诺如不能按要求还款，公司可能面临支付相关罚息等导致财务费用增加甚至涉及诉讼的风险，将进一步加大公司资金压力，对公司本年度业绩产生一定影响。

3、公司整体生产经营情况目前无大的变化。

4、除上述逾期借款外，截至本公告日，公司无其他逾期贷款。

后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日